因非法集資，P2P網貸平臺“在線貸”所屬的深圳市鼎豐在線金融信息服務公司(下稱“鼎豐在線”)董事長何某等4人被批準逮捕。深圳南山警方通報稱，該公司涉及投資資金累計約為7 .29億元人民幣，涉及全國各地投資人約2000人。

網友：資金鏈去年底已斷裂

據(jù)備案信息顯示，“鼎豐在線”成立于2009年，其一般經營項目包括投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、商務信息咨詢、廣告業(yè)務、經營電子商務、從事?lián)I(yè)務、財務咨詢等，許可經營項目為增值電信業(yè)務。20 15年8月，注冊資本由人民幣1000萬元變更為1億元。

在被立案偵查前，深圳市鼎豐在線金融信息服務有限公司已在上海、長沙、郴州等地設立了多家分公司。“鼎豐在線”曾推出了多個理財產品，包括“車易貸”、“企業(yè)貸”，均以高收益見長。

不過，早在2015年12月，已有網友曝出“在線貸”出現(xiàn)提現(xiàn)困難等狀況，2016年1月，有網貸社區(qū)上已有指控“在線貸”資金鏈斷裂但仍繼續(xù)集資的帖子出現(xiàn)，有多名網友在留言中稱被騙，投資資金無法提現(xiàn)。

　警方：未獲金融許可等資質

據(jù)深圳南山警方通報，今年1月初，警方接到報案，稱“鼎豐在線”通過網絡借貸平臺“在線貸”搞資金池，非法吸收公眾資金。隨后，警方調查發(fā)現(xiàn)該公司仍在經營，但已無資金兌付能力，主要賬戶都已處于虧空狀態(tài)。2月19日，南山警方對“在線貸”立案偵查，4月8日，南山警方出動100余名警力開展統(tǒng)一收網行動，將主要犯罪嫌疑人何某(男，36歲)、趙某(男，33歲)、王某(女，41歲)、李某(男，32歲)等四名主要犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。

南山警方稱，經調查，從2012年3月份開始，“鼎豐在線”公司法人代表、董事長何某在未取得中國人民銀行發(fā)放的金融許可證及中國證監(jiān)會批復許可從事基金、股權交易資質的前提下，設立公司，通過現(xiàn)場推介會、網絡宣傳、圖冊宣傳、業(yè)務員推介等多種方式向社會公眾介紹公司的P2P金融理財產品項目，承諾保本付息，并許以投資人年化收益率14%至24%不等的高額利息回報。該公司通過自行設立的網站平臺“在線貸”對外發(fā)布廣告，下設多個業(yè)務部門，招聘社會人員從事吸收公眾資金和對外放貸的業(yè)務，給予業(yè)務員高額提成。

通報：公眾原始本金1億多已無法返還

通報中還稱，該公司以發(fā)布個人或公司借款周轉標的吸引投資人投資，為了達到快速大量吸收投資款目的，每天對外發(fā)布新的標的項目吸引更多的投資者進行投資，投資標的基本為3-6個的所謂月標，許諾年化收益率在18%左右。公司運營期間，為維持公司資金流動，何某與公司總經理趙某多次在網站平臺發(fā)布虛假項目，不斷吸引新投資人的資金，并將所獲資金用于償還前期投資人的本金和利息支付。同時，何趙兩人為獲取投資人的信任，利用何某實際控制的公司對網站運行的投資項目標的實施風險擔保，以所謂第三方支付平臺收取客戶投資款的方式，最終將投資款轉入何某等人的個人賬戶進行使用，在個人賬戶上形成資金池。

南山警方表示，2015年12月，該公司因為沒有新的吸收資金進入，導致原有投資人投資資金回籠逾期，最終陷入無法繼續(xù)經營狀況。截至2016年3月，該公司涉及投資資金累計約為7 .29億元人民幣，吸收公眾原始本金為1 .09億元人民幣(現(xiàn)無法收回返還實際投資人)，涉及全國各地投資人計為2000余人。

目前，何某等4名主要犯罪嫌疑人已由南山區(qū)人民檢察院批準逮捕。

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